+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Проверить массового директора

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой. Точного определения массовости в российском законодательстве нет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Такими они называют людей, которые руководят учреждают сразу 10 и более фирм. Но нигде в законах не сказано, что человек может иметь только одну фирму.

Проверка контрагентов в 2018 году

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов — неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами. Примечание : контрагент — физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Примечание : налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента — С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости учредителя, директора, юридического адреса , задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию ФНС РФ.

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы , реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание : если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента — лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы.

При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться. Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:. Примечание : при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица. Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица. Примечание : проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации. Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным.

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам. Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос. Примечание : БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство. Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП либо находится имущество или расположено обособленное подразделение , а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя. Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией ИП , не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса. С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП. Примечание : при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Примечание : в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Стоимость бумажного документа составит рублей госпошлина за услугу по выдаче документа при сроке изготовления документа в течение 5 дней и рублей за срочную выдачу свидетельства. Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики. В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Примечание : подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке. Проверка контрагентов в году. Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН. Проверка состояния расчетных счетов контрагента.

Пожалуйста, оцените или поделитесь статьей, если она была вам полезна:. Подпишитесь на нашу рассылку. Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом.

Внесение изменений ИП в году. Заявление по форме Р внесение изменений ИП. Внесение изменений ООО в году. Заявление по форме Р внесение изменений ООО. Заявление по форме Р в году. Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО.

Решение единственного учредителя для внесения изменений ООО. ЕГАИС для розничной продажи алкоголя в году. На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе вопросов и ответов.

Введите пароль, отправленный вам на эл. Авторизуясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования. Я вспомнил пароль :. Проверьте эл. Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования.

Ошибка создания аккаунта. Пожалуйста, сообщите info malyi-biznes. Спасибо за регистрацию! Сейчас вы будете перенаправлены на форму входа Ваш пароль уже в пути! Для входа в сервис, введите пароль, отправленный Вам на эл. Получить консультацию. Благодарим за заявку! Представитель компании свяжется с вами в ближайшее время. Получите бесплатную консультацию специалиста 1C:БухОбслуживание в вашем городе. Укажите контактную информацию и отправьте заявку специалисту. Выберите тему консультации:. Введите телефон для связи:.

Ваше имя:. Город: Москва. Ваш е-mail:. Ваша заявка принята. Специалист свяжется с Вами в ближайшее время. Попробуйте наш бесплатный сервис подготовки документов. Создать документы Это совершенно бесплатно.

На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров

Но в случае с работниками банков, налоговой инспекции и юристами он имеет несколько другое значение. Определение появилось в году, после вступления в силу закона о государственной регистрации юридических лиц. После упрощения процедуры регистрации фирмы стали расти как грибы. Проверить директора на массовость можно в unirate Они помогут рассчитать риски работы с подозрительной фирмой. Проверить директора на массовость. Сложно предположить, что один человек владеет десятками фирм.

Массовый директор проверка на сайте налоговой

Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем. Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями участниками нескольких юридических лиц. Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку - в качестве руководителя или в качестве участника учредителя юридического лица. Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель — это одни из признаков, по которым налоговики "вычисляют" фирмы-"однодневки". Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов — неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами. Примечание : контрагент — физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор.

ИНН — это уникальный идентификатор компании, который присваивается ей при регистрации в налоговом органе. Проверить контрагента В начале сотрудничества с новым контрагентом, особенно, когда речь идет об определении лимитов дебиторской задолженности, важно не только проверить, существует ли фирма по ИНН, но и запросить ее кредитную историю.

ФНС решила усилить борьбу с фирмами-однодневками. Компании, зарегистрированные до 1 августа года. Под подозрением окажутся те, чьи директор, учредитель, управляющая компания или адрес числятся более чем в 50 организациях.

Массовый адрес и массовый директор организации

Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей. Массовый директор — как осуществляется проверка на сайте налоговой? Со второй половины года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением?

Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов.

Проверить директора на массовость

Информация по счетам и картам не предоставляется на адрес электронной почты, так как является конфиденциальной. Финансовый ущерб. Испорченная репутация. Признак имеет двойственный характер. Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы.

Как проверить директора на массовость

Человек подписывает договор, оплачивает деньги в кассу, а потом оказывается, что он расписался в договоре на оказание только консультационных услуг.

А любые дальнейшие действия со стороны юристов по составлению документов, или их подаче в нужные инстанции будут оцениваться по отдельному грабительскому прайсу. И на все эти условия человек уже согласился (подпись то - есть).

К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о.

О нас Вас приветствует Офис по правам людей с инвалидностью. Для этого Вы должны искать адрес, куда-то идти, выложить определённую сумму - согласитесь, что неудобно.

В случае необходимости, после предоставления адвокатом бесплатной юридической консультации, им может быть предоставлена дальнейшая юридическая помощь Доверителю. Наряду с этим, случаи предоставления бесплатной юридической консультации не ограничены случаями возможной необходимости для Доверителя ведения его дела адвокатом.

Возможность предоставления бесплатной юридической консультации адвоката не зависит от необходимости для Доверителя предпринимать какие-либо дальнейшие действия по его юридическому делу.

Наоборот, бесплатная юридическая консультация имеет в качестве одной из своих целей получение ответа на вопрос, надо или не надо совершать Доверителю какие-либо действия по его делу, и, если надо, то .

Никто не застрахован от появления некоторых сложностей, которые непросто разрешить без поддержки грамотных правоведов.

Чаще всего наши клиенты сталкиваются со следующими неприятностями: Для того, чтобы решить свои проблемы достаточно позвонить нашим консультантам и получить первичную информационную поддержку, которая даст возможность сформировать способы решения проблемы и позволит эффективно и быстро защитить ваши интересы. Для того, чтобы воспользоваться возможностью получения бесплатной юридической поддержки, клиенту необходимо на нашем сайте заполнить заявку (окошко в правом нижнем углу), указав свое имя, контактные данные и суть вопроса.

Пытались раскрутить на данные карты. Мошенник химичит с посуточным жильем.

В этом году мои дети (двойняшки) идут в 1 класс. Я воспитываю их одна, отец детей лишен родительских прав за неуплату алиментов. Для статуса малоимущей семьи доход превышен на 1000руб.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Андрей

    Добавил в закладки

  2. zfesnoco

    Собственно уже будет скоро

  3. mitgraphi

    Предлагаю Вам зайти на сайт, где есть много информации на интересующую Вас тему.

  4. riticheapsie

    Могу рекомендовать Вам посетить сайт, на котором есть много информации по этому вопросу.

  5. Нинель

    Как раз то, что нужно, буду участвовать. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

  6. Вениамин

    Не вижу вашей логики